新加坡中央銀行對22家金融機構進行罰款並限制7家機構的操作，因為這些機構在過去三年中違反了禁止洗錢的規定，並且涉嫌恐怖主義籌資。

　　新加坡金融管理局主管助理Lee Boon Ngiap在今天的演講中説道，新加坡金融管理局也發出了47條警告和譴責，命令“一些”金融企業重新檢查它們的反洗錢工作。

　　新加坡加強了反洗錢法律以此來捍衛它作為亞洲私人銀行業和離岸産業中心的名譽。新加坡在7月1日將逃稅定為洗錢罪的一種，並在7月11日增加了處理稅務信息的司法管轄區數量。

　　Lee稱；“像其他國際金融中心一樣，我們認為新加坡非常容易被當作非法集資的通道。 很明顯，新加坡既不想也不會忍受這種非法流動資金。”

　　Lee在他的演講中並未明確指出這些金融企業將會受到何種處罰。我們推測違法個人將會被定為洗錢罪，並處以50萬新加坡元（約合39.7萬美元）的罰款，最長監禁7年。而違法企業將會被罰款100萬新加坡元。

　　Lee稱，這些金融企業被要求在今後的行動中遵守法律。金融管理局已在2010至2012年的 時間裏對這些企業進行了108項關於反洗錢和恐怖融資控制的檢查。

　　Lee還稱，13家貨幣兌換商和匯款代理商因為管理松懈而被取消或停止更新其經營許可證。（翊海）