新華網甘肅頻道7月7日消息，備受關注的蘭州三毛實業股份公司原董事鄧輝挪用資金案，日前由蘭州中級人民法院作出終審判決，被告人鄧輝犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年。鄧輝非法挪用的4000余萬元資金和價值7500萬元的面料被警方追回。案件終于塵埃落定，但誰能想到，這起大額經濟案件的背後，是警方與犯罪嫌疑人之間一場驚心動魄的較量。
驚天大案浮出水面
2003年上海開開獲得蘭州三毛28%的國有股轉讓後，成為蘭州三毛第一大股東，人們希望蘭州三毛能借此機會在國際貿易方面取得新的突破。
但是，蘭州三毛新任董事長張晨、董事鄧輝卻借此機會伸出了黑手：蘭州三毛大量的面料被騙取，大量資金被違法挪用。2004年底，由于上海開開內部股權資金轉讓案件爆發後，時任上海開開總經理、蘭州三毛實業股份公司(以下簡稱三毛公司)董事長張晨立刻受到當地警方的監視。中國深圳彩電總公司(以下簡稱中深彩)總裁張隆軍和三毛公司的董事鄧輝也被列入偵查圈內。
三毛公司緊急查賬，發現大量資金去向不明。2005年1月26日，三毛公司向省公安廳報案；1月30日，在聽取了經濟損失、資金流向、大批面料去向不明的匯報後，警方意識到，如果不爭分奪秒，大量國家資產有可能會被快速轉移。省公安廳決定，立刻凍結與此案相關銀行信用證項下所有賬戶資金4028萬元，查封被騙取的面料。
春節剛過，省公安廳經濟犯罪偵查總隊的幾名警官已踏上了徵程。經過一係列緊張的調查、偵察、取證，整個資金違法挪用的周折、過程、漏洞一一暴露出來：
2003年12月，張晨以承諾擴大外貿為由購買了蘭州三毛庫存價值7500萬元面料，此後張晨、鄧輝、張隆軍以中深彩的名義將價值7500萬元的120萬米呢絨面料全部拉走。2004年6月，在張晨、鄧輝等策劃下，蘭州三毛實業股份有限公司在上海成立了子公司———上海弛寰貿易有限公司，並出資4500萬元作為注冊資金。在弛寰公司成立後的第二天，4500萬元注冊資金就轉移至深圳挪作他用。
2004年9月到11月期間，鄧輝與張晨、三毛財務總監金明喜、張隆軍等人合謀，未經公司股東大會授權同意，開出了13張金額為1.3億元的商業承兌匯票。隨後鄧輝以中深彩的名義，將5張商業承兌匯票質押給上海浦東發展銀行深圳分行貸款4500萬元，將8張商業承兌匯票質押給廣東發展銀行深圳蛇口支行，並偽造購銷合同、增值稅發票，騙取銀行承兌匯票3800萬元。鄧輝還以三毛公司名義為中深彩提供貸款擔保9000萬元。
畢納高公司為上海開開下屬房地產開發公司，畢納高接收爛尾樓工程後因資金不足，三毛出資5000萬元受讓畢納高14.29%股權；後期三毛再增資7000萬元，但上海開開未將7000萬元納入股份。僅此二者相加三毛共損失1.2億元。開開屬下嘉興港區大洋公司資金短缺，三毛為之墊付貨款2400萬元……這一切，總共給三毛造成經濟損失達4億余元。
將計就計查獲布料
120萬米的面料藏于何處？省公安廳經濟犯罪偵查總隊經過大量的調查發現，有55余萬米的三毛呢絨毛料被先藏匿在西安市中國電子信息產業集團公司倉庫，後轉存至蘭州國家儲備534庫，價值約3000余萬元。獲悉後省公安廳迅速行動，于2005年4月7日將這批面料依法扣押。那麼剩余的70萬米共1萬件布料又在何方？通過梳理案情、分析相關的信息，公安廳專案組斷定這些布料極有可能藏于深圳。
甘肅警方專案組經過與深圳警方溝通，確定鄧輝就在深圳境內，專案組立刻派員趕往深圳。2005年4月13日，專案組得到準確情報，鄧輝當天在皇室假期會所內休閒。但是警員到達地點時才發現，在此地抓捕鄧輝將會十分困難。因為皇室假期會所地處深圳鬧市區，地面上出入口有三四個，地下停車場分為三層各有出口；專案組沒有得到鄧輝的準確照片，只有一個知情人能認出鄧輝面貌。
怎麼辦？從何入手？幾名甘肅警官一商量，分析鄧輝很可能是自己開車來的。從下午5點開始，這些警察就守在地下停車場默默地等待。一直等到當天晚12時，一個身高約1米75的男子走下電梯，向汽車走去時，知情人立刻認出這就是鄧輝，犯罪嫌疑人被一舉抓獲。
專案組開始審訊鄧輝，但是鄧輝一直顧左右而言他，仍然沒有得到面料的下落。這時，被扣押的鄧輝手機卻響起來了，來電顯示是鄧輝的一名手下幹將鄧健。接不接？甘肅警官一商量，一接對方就會知道鄧輝被逮捕了；但如果不接，會引起對方的懷疑，面料可能會被暗中轉移。于是警員就用短信告訴鄧健：現在不便，短信聯係。鄧健短信：貨怎麼辦？需轉移嗎？警員巧妙回信：貨還安全嗎？鄧健短信：貨還在。這說明貨是在深圳。
鄧輝的提包中一個停車卡引起了警員的注意。停車卡地址為海月花園住宅小區，甘肅警官立刻聯係深圳徐警官一同前往搜查，發現區內房屋住戶為鄧輝的情婦。警官們在房屋隱蔽處發現有一個保險箱，保險箱打開，面料現存貨單和一張蓋有三毛印章、價值1000萬元的商業承兌匯票被發現，貨單的地址就在深圳清水河華盛倉庫。
4月19日，甘肅警員們來到華盛倉庫，由于倉庫人員很不配合，只能透過門縫來觀察。忙了一上午仍無結果，但是當他們再次趕回倉庫時，鄧健發來短信：甘肅警方已在倉庫檢查，深圳警察也在配合，貨怎麼辦？警官巧妙地回信息：發現了嗎？鄧健回信：貨還在，未查到，現在他們已離開了。這表明面料就存于華盛倉庫內，這給警官們帶來了極大的信心。經仔細觀察，他們發現一樓一房間有問題，打開房門，一推開簡單遮掩物，大批面料堆如小山，一檢查正是三毛派神面料。大家十分興奮，立刻查封了這批布料。但一清點只有2500件，那麼還有大約7500件面料被隱藏起來了。
這時鄧健又發來短信：貨已被發現，要不要通知法院採取保護措施？警方回信：貨已全部被發現否？鄧健回信：只發現了一部分。這表明，還有一部分布料就在華盛倉庫內。幾名警官抓緊時間再四處尋覓，在倉庫4樓發現了5000件面料。此次在華盛倉庫共發現三毛的布料7000余件約140噸。
但仍有2500件面料掌握在鄧輝手中。任建成警官告訴記者，在抓鄧輝之前我們就到海關調查過，剩余的2500件面料已走出保稅區，但拉貨清單上的簽名者是鄧輝的手下鄧德剛。警方再次告訴鄧德剛：這貨單是你簽的字，這批貨是贓物，隱瞞是要承擔法律責任的。經過幾番周折、幾次較量，鄧德剛終于發來信息：還有一批貨在清水河中糧信隆倉庫。
2005年4月23日，蘭州三毛被騙走的價值7500萬元、120萬米面料被甘肅警方全部追回。
取證之路迎難而上
盡管贓物已查獲，相關資金已凍結，但案件的關鍵在于掌握違法挪用資金流向的環節，是如何獲得貸款和取得資金的，是如何使商業承兌匯票變成現金，而這一切都需要警員到銀行、公司去拿第一手的資料，去和具體經辦人員溝通、了解，去取證。
由于鄧輝獲得這些資金本身就存在不規范的行為，因此可想而知，從這些金融機構取得確鑿的證據，非常困難。不僅具體的經辦人員不配合，連金融機構也不願意，都擔心“拔起蘿卜帶出泥”。
警官任建成和金春來第一次到廣州某銀行去調查時，銀行具體承擔此項業務人員很禮貌地告訴任警官，負責資料的庫房管理人員不在崗位，出去度假了。第一天去了，人不在；第二天去了，人在度假；第三天去，還沒回來。很明顯，銀行是在打“太極拳”。任建成說，我天天去，天天問，你不煩，我也不煩，我天天來你也擋不住，難道你會度假一輩子？銀行對這兩位甘肅警官的“頑固”調查很無奈，也沒辦法，最後看來擋是擋不住了，只好引他們查看了資料，原來就存于旁邊的一臺電腦裏。為查看這一個具體的證據，兩位警官就耗了10余天。
幾折波折，終于在2007年1月，經蘭州城關檢察院公訴、蘭州城關法院對此案作出一審判決：被告人鄧輝犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年；甘肅省公安廳凍結的存款4058.0451萬元及其利息，返還蘭州三毛。2007年11月，蘭州中級人民法院經二審後作出終審判決，維持原判。
面料失而復得，4000余萬元的資金也回到了三毛賬戶上，這場經歷2年的案件終于讓專案組松了一口氣。省公安廳經濟犯罪偵查總隊隊長竇興貴告訴記者，與上海警方一起並肩作戰，一起偵破，甘肅警方的素質和偵破能力毫不遜色。說到底，此案偵破全靠警員敬業精神和能吃苦的精神。
蘭州三毛副總經理張建國對記者說，專案組成員確實偵破業務能力高強，在與高智商的經濟犯罪分子鬥智鬥勇中搶佔先機，他們維護了法律的莊嚴和公正，為三毛渡過難關提供了強有力的支持。
此案是當年全省經濟案件中挽回經濟損失數額最大的案件。此案偵破後，省公安廳對經濟犯罪偵查總隊副總隊長崔少峰記二等功，對金融犯罪偵查科科長任建成榮記二等功，對金融犯罪偵查科金春來榮記二等功。
2005年4月23日，甘肅警方在深圳華盛倉庫發現7000余件約140噸面料。至此，蘭州三毛被騙走的價值7500萬元、120萬米面料被全部追回。（記者 陳曉軍 實習生 伏潤之）
編輯：王衡
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