新華社上海１１月２２日電（記者黃安琪）在不到兩年的時間裏，一個來自甘肅、上海、香港等地的犯罪團夥，非法買賣外匯金額逾２億元人民幣。上海市浦東新區人民法院日前對該案作出一審判決，被告人孫某某、湯某某等８人犯非法經營罪，分別獲刑並被處罰金。

　　經法院審理查明，２０１４年５月至２０１６年７月，孫某某經湯某某、邵某等人介紹，非法買賣外匯或者為有外匯需求的任某某等人聯係“蘭州馬氏”等人，居間介紹、非法買賣外匯，涉及７種外幣，涉案金額高達２．２８億余元人民幣。

　　據悉，該團夥的主犯孫某某，女，６０歲，香港籍人，長期居住上海，曾因私下非法買賣外匯，先後三次被上海市徐匯區人民法院判處有期徒刑。

　　孫某某的上家為香港的“蘭州馬氏”，當她發展的下家湯某某、邵某、張某某等人找到需要兌換大額外匯的客戶時，她就告知香港上家，上家會報出當時的匯率及提供國內收款賬號，孫某某就在此基礎上加上自己的利潤告知給客戶。客戶向指定國內賬戶匯款人民幣後，香港上家就會將相應外匯匯到客戶指定的國外收款賬戶。交易完成後，上家再把利潤支付給孫某某。

　　值得關注的是，在這條利益鏈中，有部分銀行客戶經理參與其中。比如，葛某某為銀行的客戶經理，負責移民及貸款業務。據葛某某回憶，２０１４年，他在工作期間認識了孫某某，孫某某自稱有購匯渠道，他也就此開始了居間服務。

　　法院審理後認為，被告人孫某某、湯某某、葛某某等人違反國家規定，在非國家指定場所非法買賣外匯或者為他人非法介紹買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節特別嚴重，其行為均已構成非法經營罪。

　　為嚴肅國家法制，規范市場經濟秩序，根據各名被告人的犯罪情節、社會危害性、認罪悔罪態度等，法院一審判決被告人孫某某、湯某某等八人犯非法經營罪，分別判處緩刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等，分處罰金人民幣５０００元至５０萬元不等。

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責任編輯： 李海韻