圖集
記者從人民銀行北京營管部獲悉:繼1月初對“火幣網”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺開展檢查後,2月8日下午,人民銀行營業管理部檢查組又對其他從事比特幣交易的“中國比特幣”“比特幣交易網”“好比特幣”“雲幣網”“元寶網”“BTC100”“聚幣網”“幣貝網”“大紅火”等9家在京的比特幣交易平臺主要負責人進行約談,了解9家交易平臺運行情況,通報平臺存在的問題,提示交易平臺可能存在的法律、政策及技術風險等,並提出明確要求:不得違規從事融資融幣等金融業務,不得參與洗錢活動,不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規,不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規定。如發現有比特幣交易平臺違反上述要求、情節嚴重的,檢查組將提請有關部門依法予以關停取締。(記者張忱)
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比特幣市場反洗錢規則升級
對比特幣市場的調查正在逐步深入,在交易杠桿等問題逐步禁止後,反洗錢等功能監管已經成為工作重點。昨日晚間,火幣網等9家交易平臺,突然發布自查公告稱,將進一步抑制比特幣市場的投機行為,防范通過比特幣進行非法傳銷、洗錢和換匯的可能性。2017-02-10 08:26:38
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