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互金協會發布網絡小貸從業機構反洗錢和反恐怖融資工作指引
2020-10-26 15:46:48 來源: 新華網
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  新華社北京10月26日電(記者張千千)中國互聯網金融協會近日發布了《網絡小額貸款從業機構反洗錢和反恐怖融資工作指引》,明確了在客戶身份識別、大額交易、可疑交易報告、交易記錄保存、合規管理等方面,從業機構開展反洗錢和反恐怖融資工作應當遵循的操作性規范。

  據了解,這一工作指引結合網絡小額貸款業務場景,將相關監管規定的要求轉化為從業機構、從業人員更易理解執行的操作指引,適用于經批準設立的依法可通過互聯網專門經營小額貸款業務的機構。

  據悉,互金協會由中國人民銀行會同有關部門組建,是全國性行業自律組織,承擔著制定互聯網金融行業標準、促進從業機構業務交流和信息共享、建立行業自律懲戒機制等職責。

  互金協會表示,下一步將加快行業相關規則建設,積極組織引導從業機構和從業人員增強防范能力,切實有效防控風險。

【糾錯】 責任編輯: 張樵蘇
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