擴大戰果打掉係列犯罪鏈條

　　經查,犯罪嫌疑人陸某秋等人向受害人手機種植的木馬病毒是從其QQ好友處購買。專案組順線追蹤,摸清了一個以藍某為首的制作木馬病毒團夥。2017年1月18日,專案組開展第二次抓捕行動,成功抓獲犯罪嫌疑人藍某、藍某欽、丘某某。

　　“自2016年3月以來,我破解了網站,下載手機木馬病毒源代碼,進而修改生成新的木馬病毒,這個木馬病毒能夠獲取他人手機的通訊錄、歷史短信,並攔截即時短信。”藍某説。

　　經進一步調查發現,還有多個與本案犯罪嫌疑人密切聯係的團夥,涵蓋制作木馬病毒、侵犯公民個人信息、網絡盜竊詐騙、網絡洗錢銷贓、提供域名服務器、提供銀行黑卡、銷售偽基站、發送釣魚短信等多個涉案環節,已形成多條完整的黑色産業鏈。

　　2017年2月24日開始,專案組組織優勢兵力,在充分固定證據的基礎上,在全國范圍內連續組織開展抓捕行動,至4月底,先後轉戰雲南、廣東、四川、江蘇、上海、安徽、河北、河南、貴州等地,累計行程數萬公裏,抓獲犯罪嫌疑人66名。

　　經查,犯罪嫌疑人利用收集或在網上購買的個人關鍵信息,在第三方平臺上注冊賬號,利用注冊好的賬號購物、充值手機話費或者購買遊戲點卡,輸入事先在受害人手機中植入的“攔截馬”攔截到的受害人所收交易短信驗證碼(動態驗證碼),完成整個交易。

　　“嫌疑人為了降低風險,有時將收到的‘料’進行二次轉賣,分別在不同時間、不同地點完成盜刷。犯罪嫌疑人在網上詐騙的錢財主要用于購買的遊戲點卡、充值卡或者轉移至第三方支付平臺,自己不直接變現,而是通過極其復雜的轉賬變現過程,或者在網上聯係專門‘洗錢人’進行網絡洗錢銷贓。”菏澤市公安局網安支隊偵查員孟令國介紹説。

　　詐騙手段多種多樣急需防范

　　除了通過定向發送木馬病毒短信詐騙外,還有利用偽基站發送釣魚銀行網站誘騙填寫信息、掃二維碼提升信用卡額度等方式,進行網絡電信詐騙。最終,通過網絡購物、充值手機卡或購買遊戲點卡等方式,由專業“洗錢人”通過正常的交易過程進行銷贓變現。

　　犯罪嫌疑人馬某某等3人在網上以提高信用卡額度的名義,從受害人手中騙來信息,誘騙受害人用第三方支付平臺“掃一掃”二維碼,謊稱是查看境外虛擬流水,實則是二維碼付款,主要給點卡充值。“誘騙受害人掃二維碼,付款成功後迅速拉黑。”馬某某説。

　　對此,專門進行“洗錢”的犯罪嫌疑人肖某某交代,他雖然知道馬某某的錢財是通過詐騙所得,但還是提供自己的遊戲賬號為馬某某進行充值,之後以明顯低于市場的價格給馬某某回款,共計9筆近4萬元。

　　犯罪嫌疑人柯某某發覺電信詐騙來錢容易,便向他人“求師問教”,掌握技術後單幹。他聯合另外3人組成詐騙團夥,花錢建了冒牌“中國建設銀行”網站,雇傭他人通過偽基站發送帶有上述網站鏈接的詐騙短信,誘騙受害人填寫相關信息後,將獲取到的這些信息交由他人“洗料”。

　　“‘洗料’是指我們將在後臺獲取的受害人信息提供給收料人,之後將受害人銀行卡裏資金盜刷出去進行變現的過程。通道就是指能‘洗料’的人將銀行卡變現的錢返還給我們。”柯某某説。

　　“通過這個案件,可以看出目前電信網絡詐騙涉及人員、地域非常廣,呈現分工明確、流水作業、反偵查能力強等作案特點,加大了公安機關的打擊難度。”孟令國説。（記者徐鵬   通訊員　黃克明　王愛華）

【糾錯】

責任編輯： 劉瓊